2023 年 12 月 11 日, 陛下;政府 (HMG) 宣布将创建一个新单位 –; 商业和贸易部 (DBT) 内的贸易制裁实施办公室 (OTSI)，旨在改善贸易管制和制裁的实施和执行, 包括针对俄罗斯的那些. 2024 年初推出, OTSI 将与同行合作执行金融制裁, 包括金融制裁实施办公室 (OFSI), 但不负责贸易许可（军用和两用物品）, 这仍然是 DBT 内出口管制联合部门的职权范围. 从制裁执行的角度来看, OFSI 将继续负责对指定人员实施资产冻结，并禁止金年会官方登录人员处理与指定人员有关的资金和经济资源.
OTSI 将支持金年会官方登录企业遵守金年会官方登录贸易制裁，并负责贸易管制和制裁的民事执行, 调查潜在的违规行为 –; 例如通过其他国家/地区发送商品和服务来逃避制裁的公司 –; 发出处罚, 并将案件移交给陛下;税务海关总署 (HMRC) 对涉嫌违反贸易管制限制的行为进行刑事执法. 金年会官方登录税务海关总署 (HMRC) 在贸易管制执法领域拥有良好的记录，最近的两份报告强调了这一点;复合聚落;[1] 2023 年 8 月，涉及 (i) 未经许可的货物贸易（罚款 英镑;100 万）和 (ii) 试图违反货物金年会官方登录规定（罚款 英镑;67,000).
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金年会官方登录 的推出回应了人们对俄罗斯规避现有制裁的担忧, 紧随 NCA 的脚步;JMLIT ‘ 红色警报金年会官方登录高风险货物’, 12 月 6 日发布. 红色警报向金年会官方登录企业提供有关俄罗斯怀疑使用的常见技术来逃避高风险商品出口制裁的信息.
自入侵乌克兰以来，金年会官方登录和俄罗斯之间的直接贸易急剧下降, 因此人们认为俄罗斯正在从其他国家采购商品, 包括原产于金年会官方登录的商品. 最近有报道称，某些国家, 包括一些前苏联国家, 充当被认为对国家至关重要的高风险物品出口到俄罗斯的渠道或中介;战争努力. 这些涉嫌规避行为已导致对黄金中的个人和实体实施制裁和其他限制, 石油和其他战略部门.
对此的回应, 金年会官方登录, 与其他西方盟友一起, 美国, 欧盟和日本, 已制定通用高优先级物品清单，这些物品被认为极有可能被用于规避俄罗斯制裁活动.
评论
OTSI 尚未与其他金年会官方登录制裁措施一起取代, 调查和执法机构, 并且在一段时间内还不清楚 OTSI 是如何运作的;我们的职责和方法将与他们的一致. 至少, OTSI;此次发布凸显了金年会官方登录当局对待违反制裁行为的严肃性, 以及企业和个人确保其房屋秩序井然的需要.
[1] 金年会官方登录税务海关总署 (HMRC) 提出的替代转交皇家检察署考虑指控的提议. 虽然公布了此类和解的日期和金额, 无法获得更详细的信息. 金年会官方登录税务海关总署 (HMRC) 认为披露公司名称不会推动合规性, 促进自愿披露或保持比例 –; 披露不被视为符合公共利益.