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金年会官网入口在线登录网址 发布向指定人员的随行人员付款的许可指南

英国;金融制裁实施办公室 (金年会官网入口在线登录网址) 已发布关于何时可以向指定人员 (DP) 的私人工作人员付款的指南.[1] 在英国统治下;制裁制度, DP 会受到资产冻结,这会, 但需要 金年会官网入口在线登录网址 许可证, 禁止他们(用他们持有或控制的资金或经济资源)向私人员工付款.

金年会官网入口在线登录网址 认为私人工作人员包括向 DP 提供家庭或非专业服务且通常直接受 DP 本人雇用的人员, DP 拥有或控制的公司, 或由第三方提供.

金年会官网入口在线登录网址 包括以下(非详尽的)私人员工示例:

  • 厨师
  • 清洁工
  • 驱动程序
  • 房屋经理
  • 金年会官网入口在线登录网址助理
  • 洗衣女工
  • 园丁

虽然 金年会官网入口在线登录网址 表示区别并不严格, 申请人在考虑 DP 的员工是否应被视为私人员工时应自行判断, 明确规定律师和会计师不被视为私人工作人员.

金年会官网入口在线登录网址 认识到许多高净值 DP 可能有物业管理公司来管理他们的个人财产, 包括他们的主要住所. 此类公司通常不向广大公众提供任何服务,其存在的唯一目的是管理 DP;个人财产. 金年会官网入口在线登录网址 可能会考虑此类公司雇用的个人员工, 或更笼统地说, 运营 DP 的公司的员工;的活动, 成为DP的贴身工作人员.

金年会官网入口在线登录网址 的政策

金年会官网入口在线登录网址 声明如下:

1) 基本需求: 一般, 个人员工付款不能满足许可基础的基本需求, 私人工作人员通常提供的服务将被视为“”;奢侈品”; 而不是为 DP 提供真正必要的服务;的基本需求. 但是, 金年会官网入口在线登录网址 已表示,如果申请人能够在需要满足的特定需求与该个人的特定就业之间建立明确、直接的因果关系,那么它将考虑根据基本需求许可目的许可个人员工付款. 此外, 所满足的需求必须超越一般福祉,并且必须是确保 DP 或其家属不会受到威胁的服务.

2) 日常持有和维护: 一般, 全职维护人员的报酬不符合依赖“”的合理标准;冻结资金或经济资源的日常持有和维护”; 金年会官网入口在线登录网址目的. 以此为依据的申请人需要证明为什么任何提议的工程对于维持被冻结资产的基本完整性是必要的, 他们需要提供证据证明此类作品的费用是合理的. 重新设计, 翻新, 或为了提高冻结经济资源的价值而进行的重建通常不会被涵盖.

3) 先前的义务:“”;事先的义务” 许可场地不应被用来允许 DP 的连续服务;私人工作人员. 此许可目的并非旨在让 DP 继续享受他们预先指定的商业活动和生活方式, 并且必须与制裁制度的法定目的相平衡. 结果, 金年会官网入口在线登录网址 可自行决定拒绝根据事先义务许可目的向员工个人付款的请求,以维护英国制裁制度的完整性. 金年会官网入口在线登录网址 通常只会根据事先义务许可目的许可个人员工付款,以允许 DP 为已提供的服务付费, 或允许他们‘放松一下; 他们现有的安排, 例如, 通过发放裁员金.

金年会官网入口在线登录网址 进一步表示,它通常希望 DP 在指定时终止与英国员工的合同, 金年会官网入口在线登录网址 会阻止工作人员继续为指定后的 DP 提供服务.

外卖

金年会官网入口在线登录网址;的澄清为向个人员工付款的许可申请方法提供了受欢迎的指导. 这也表明它有自由裁量权, 金年会官网入口在线登录网址 将努力维护英国的宗旨;制裁制度. 该指南还提醒人们注意俄罗斯带来的格局变化;入侵乌克兰, 特别是“;了解您的客户” 不再是律师和金融机构的专利,而是扩展到家庭和非专业角色.


[1] 指定人员是指根据英国立法列为受金年会官网入口在线登录网址的个人或实体(或船舶).