2022 年 7 月 12 日, jinnianhui金年会登录入口;金融制裁实施办公室 (OFSI) 和其他各个jinnianhui金年会登录入口政府机构发布了 红色警报, 与联合洗钱情报工作组 (JMLIT) 合作, 列出各机构怀疑根据jinnianhui金年会登录入口指定的某些人的各种常见规避策略和技术;在“”的帮助下使用金融制裁制度;jinnianhui金年会登录入口推动者”;.
红色警报定义了“”;促成因素”; 作为“”;协助逃避jinnianhui金年会登录入口和相关洗钱活动的个人或企业” 并识别一些启用“;关键职业”, jinnianhui金年会登录入口, 私人家族办公室, 会计师和理财经理, 房地产经纪人, 拍卖行, 和公司董事.
红色警报包括以下可疑的规避策略：
- 非俄罗斯或双重国籍家庭成员或合伙人的实益所有权或公司结构的变更, 实施jinnianhui金年会登录入口之前或之后不久
- 更改公司控股的所有权，将所有权股份减少到 50% 的门槛以下, jinnianhui金年会登录入口指定之前或之后不久
- 利用涉及离岸公司的信托安排或复杂的公司结构
- 与指定人员有联系的客户寻求将所有资产转移到其他金融机构并关闭其jinnianhui金年会登录入口账户
- 入侵乌克兰之前俄罗斯实体的地址和名称发生变化
- 向指定人士提供代理人和受托人服务的信托和公司服务提供商, 家庭成员或商业伙伴
- 汇集账户将资金转移至与指定人员相关的实体
- 使用指定人员的密切联系人拥有的银行和金融组织
- 可疑的咨询发票，价格过高或明显不符合市场价格
- 未能针对进行适当的尽职调查, 例如：资金来源或财富支票
- 位于离岸司法管辖区或与前苏联资产相关的控股公司
- 与拥有瑞士银行账户和英属维尔京群岛/塞浦路斯法人的指定人员有联系的控股公司进行的交易的识别
- 通过俄罗斯国民和/或参与之前重大贸易洗钱计划的其他人部分拥有的金融科技公司进行付款
专业人士和企业面临着保持秩序的巨大压力. 但是, 尽管对执法机构内部的资源配置存在担忧, 据报道至少有 10 名来自不同部门的人员被捕，这证明了违反制裁制度所付出的代价, 包括律师, 房地产经纪人和拍卖行员工, jinnianhui金年会登录入口;国家犯罪局盗贼统治小组. 参与“”的人;关键职业” 应考虑投资尽职调查流程并筛选重叠的jinnianhui金年会登录入口制度，并培训员工对上述策略保持警惕.