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이사·이사회

이사의 임기는 1년입니다、이사 8명 중 3명은 경영 감독 기능 강화 관점에서 독립 사외 이사로 함과 동시에、이사회 의장은 업무 집행을 하지 않는 이사로부터 선정되었습니다。매월 원칙 1회 개최、경영 정책과 같은 중요 사항 결정 및、이사 및 집행 임원이 업무 집행 상황을 감독하고 있습니다。2023년도는 15회 개최되었습니다。

감사 및 감사위원회

감사관 4명 중 3명은 외부 감사인。감사는 이사회 및 경영 회의와 같은 중요한 회의에 참석하는 기타、중요한 결재 서류를 열람하는 등。우리의 광범위한 업무에 익숙한 사내 출신 감사인의 지식과、재무·경리·회계에 종사한 경험 또는 기업 경영에 종사한 경험을 가진 사외 감사인의 지견을 활용하여、이사의 직무 집행을 감사하는 중。또、감사회 직할 조직으로 감사원 직원실을 설치、이사와 독립된 직원이 감사원의 직무를 돕는 체제로、감사의 유효성을 보장하기 위해 노력 중。

경영 회의

경영 회의는 원칙적으로 매월 한 번 개최됩니다、이사회가 결정한 경영 방침 등에 따라、집행 임원이 수행하는 중요한 업무 집행 결정을 내리고 있습니다。

각 위원회의 구성

(주)◎위원장, 〇위원

이사회는、그 역할·책무를 실효적으로 완수하기 위한 지식·경험·능력을 전체적으로 균형있게 준비、성별과 국제성、직력、연령의 면을 포함한 다양성과 적정 규모를 양립시켜、각자의 성격 등을 종합적으로 감안하여 이사 후보자를 선임하고 있습니다。다음 기본 사고 방식에 따라 중장기 기업 가치를 높이기 위해、당사의 이사회에 필요한 기술 항목을 지명·보상위원회에서 검토、기업 관리、컴플라이언스 리스크 관리、다양성에 대한 이해와 지속가능성、국제 비즈니스、연구개발·생산·신규사업개발、영업 및 마케팅、인재개발·육성、재무 회계의 8개 항목을 정했습니다。이 기술 항목은、경영 환경, 사회 상황 등을 바탕으로、필요한 경우 검토를 수행합니다。

2024년 6월 말 현재 이사회는、이 기술 항목에 대한 지식이 있는 이사 8명(독립 사외 이사 3명)、그 중 두 명은 여성)과、4인 감사(독립 외부 감사인 2명)로 구성됨。또、독립 사외 이사는、타사에서 경영 경험이 있는 사람이 포함됨。

이사회의 다양성 '어떻게 하는지'

우리가 2022년에 파악한 재질 중 하나인 '도전을 두려워하지 않는 투명한 경영'에 '어떻게 임할 것'으로、이사회 다양성에 다음 지표를 명시합니다。

보상 수준, 보상 체계 결정 과정

업적 추이, 외부 객관 데이터 등을 감안하여 결정하고 있습니다、그 타당성은、사외 이사를 과반수로 하는 지명·보상 위원회에서 검증하고 있습니다。또한、이사 보상 등의 결정에 관한 기본 정책은、이사회에서 심의·결정 중。

보상 등 종류 개요

이사 보상은 '기본 보상', '상여' 및 '주식 보상'으로 구성됩니다。

이사의 개인별 보수 총액에 대한 기본 보상·상여·주식 보상 금액의 구체적인 비율에 대해서는 규정하지 않았지만、보상 수준、보상 체계는、업적 향상을 위한 인센티브로 효과적으로 작동하도록、사외 이사를 과반수로 하는 지명·보상 위원회에서 정기적으로 검증합니다。

이사회

• 중기 경영 계획, 종합 계획 수립·수정
• 주요 사업 운영 정책
• 출자, 대출 기회
• 이사회 실효성 평가 결과 확인
• 지명·보상위원회에 대한 자문사항
• 결산 관련 서류 승인
• 주주 총회 관계 절차에 관한 것
• 회사법에 따라、이해 상충 거래 및 임원 배상 책임 보험 등의 결의、중요한 고용인 선임/임원 보상관계

지명·보상위원회

• 임원 보상에 반영하는 지표 정보
• 차기 대표 이사 사장 후보자 육성 계획 검증
• 고흡수성 수지 사업으로부터의 철수에 따른 특별손실계상에 대한 경영책임에 대하여
• 상담 역, 고문, 특별 촉탁의 임기에 대해

지속 가능한 경영위원회

• 지속 가능성 기본 정책
• TCFD 권고에 대한 대응
• 인적 자본 경영 활동 상황
• 자본 비용과 주가를 의식한 경영 실현
• CSR 추진 관리 위원회의 활동 상태
• 지속 가능한 분배

준법 위원회

• 기업 윤리 연구회 실시 계획 ​​및 실시 상황
• 내부 신고 창구 등에 신고한 실적
• 준법 위원회 규정 개정
• 위험 관리 활동 상태

내부 통제위원회

• 재무 보고와 관련된 내부 통제 평가 결과
• '내부 통제 시스템' 운영 상황 개요의 '사업 보고'에 대한 공개 제안 정보
• 재무 보고 이외의 중요한 위험에 관한 내부 통제 시스템의 운영 상황 평가 결과

당사는 매년 1회 이사회 실효성 평가를 실시하고 있습니다。2023년도 이사회 실효성 평가 시、외부를 포함한 모든 이사 및 모든 감사원을 대상으로、익명 설문조사와 그 결과를 토대로 이사회의 유효성을 평가했습니다。

2023년도 이사회에 관한 설문조사

대상:

외부를 포함한 총 이사(9명) 및 모든 감사원(4명)

시기:

2024년 3월

방법:

객관성을 확보하기 위해、제3자 기관 시스템을 이용하여 익명으로 구현

내용:

다음 주요 항목의 각 질문에、5단계 평가 또는 자유 설명란에 댓글로 답변

1. 이사회 구성, 운영
2. 이사회 토론
3. 이사회 모니터링 기능
4. 이사 실적
5. 이사、감사원 지원 시스템、교육
6. 주주와의 대화
7. 이사 자신의 노력
8. 지명·보상위원회 운영

결과는、2024년 5월 개최 이사회에 보고됨、설문조사에서 5단계 평가의 집계 결과와 자유 설명란의 코멘트에 기초한 논의·분석을 실시한 후、실효성 평가를 실시했습니다。

실효성 평가 개요

전년도에 실시한 유효성 평가에서、이사회의 실효성을 더욱 높이기 위해 개선의 여지가 있는 것으로 밝혀진 '이사회의 운영·논의에 관한 개별 사항' 및 '사무국에 의한 지원의 충실'에 관하여、이번 설문조사 결과에서 낮은 평가 '개선되지 않음'에 대한 답변 없음、거의 모든 사람이 '대개 개선'이라고 답변함에 따라、이사회로서 일정한 개선이 보였다고 평가했습니다。위의 설문 조사 질문에 대한 답변 결과에서、이사회의 유효성은 대체로 확보되었다고 평가했습니다。

향후 과제

이사회의 실효성을 더욱 높이기 위해、의장이 각 이사에 대해、보다 적극적으로 의견을 제시하도록 촉구、또한 사내 이사는 자신이 경영 감독자임을 의식적으로 발언、자세한 논의와 함께、투자자와의 대화 의견 및 정책 보유 주식 보유 여부 확인、그들을 바탕으로 '자본 비용과 주가를 의식한 경영'의 실현을 향한 대응을 한층 더 나아갈 필요가 있다고 인식하고 있습니다。또、사외 임원만의 의견 교환 장소 설정 및、임원을 위한 교육 강화 등、사무국의 지원 체제의 한층 더 충실도 필요하다고 인식하고 있습니다、이 문제에 대해 진지하게 노력하겠습니다。