个人资料
本杰明是白领防御的当地合作伙伴 & 调查实践. 他在为区域和国际客户就一系列涉及欺诈的复杂且备受瞩目的白领犯罪问题提供咨询方面拥有丰富的经验, 资产冻结和追回, 反洗钱, 贿赂和腐败, 制裁和引渡. 他带来了国际视野和能力的多才多艺的结合, 第一手资料, 了解该地区的监管和刑事系统, 尤其是在阿拉伯联合酋长国和jinnianhui金年会.
本杰明经常为公司提供代理服务, 跨越各个领域, 进行敏感的本地和跨境jinnianhui金年会. 此类jinnianhui金年会通常需要复杂的应对策略, 包括跨多个司法管辖区的领先多学科团队, 向主管部门报告, 以及合规框架补救措施.
鉴于本杰明的本质;的练习, 他经常为企业和政府当局提供有关金融犯罪框架的合规咨询, 起草政策和程序并提供有关反洗钱等问题的定制培训, 贿赂、腐败和制裁.
本杰明还为面临引渡程序的超高净值人士和高净值人士提供法律互助建议. 他定期就jinnianhui金年会红色通缉令和扩散事宜提供咨询，并确保为客户删除此类通缉令. 并行, 本杰明在协调稳健的声誉管理策略方面经验丰富, 他指示领先的公关公司应对此类情况下的媒体影响, 并从全球数据库和搜索引擎中删除不良媒体.
Benjamin 此前曾撰写和编辑过美国律师协会出版的《企业内部jinnianhui金年会国际指南》中的阿联酋章节（2021 年）, 并定期参与有关他的实践领域的小组讨论, 包括全球jinnianhui金年会评论和思想领袖 4 Fire Middle East.
浓度
- 反洗钱
- 贿赂和腐败
- 欺诈
- 制裁和出口管制
- 白领和jinnianhui金年会
- 监管执行
- 引渡和司法协助
- 刑事辩护
- jinnianhui金年会
功能
经验
- 处理了沙特阿拉伯王国因员工贪污计划而引发的大规模内部欺诈.jinnianhui金年会;
- 为一家全球教育机构进行了复杂的内部欺诈调查.jinnianhui金年会;
- 代表一家制药公司处理大规模贿赂和腐败调查（并发出后续刑事诉讼）.jinnianhui金年会;
- 为一家大型金融科技公司就涉嫌洗钱缺陷的执法程序提供辩护.jinnianhui金年会;
- 代表九家银行（本地银行和国际银行）在阿联酋对一些个人提起刑事诉讼，指控他们遭受 60 亿美元的欺诈.jinnianhui金年会;
- 对沙特阿拉伯和阿联酋一家大公司的员工提起欺诈和贪污刑事诉讼. 获得刑事定罪, 资产冻结和最终赔偿金.jinnianhui金年会;
- 代表阿联酋的一位高净值人士在其祖国针对刑事诉讼进行辩护, 包括成功删除国际刑警组织红色通缉令jinnianhui金年会;
- 代表多个奢侈时尚和珠宝品牌处理其在中东地区的反洗钱和合规框架, 实施大规模补救措施.jinnianhui金年会;
- Greenzone 为客户提供的服务包括为知名个人和公司提供合规和声誉维护服务（e.g. World-Check 向金融机构提出的质疑和陈述).jinnianhui金年会;
- 为一家加密货币交易所的高净值大股东提供其在阿联酋的义务以及针对美国的保护性引渡建议.jinnianhui金年会;
- 代表董事会处理多项制裁相关事宜, 引导受制裁个人的退出策略和风险.jinnianhui金年会;
jinnianhui金年会;以上交涉均由先生处理. 加入 Greenberg Traurig Limited 之前的琼斯.
认可与领导力
- 英格兰成员 & 威尔士律师协会
- 会员, 欺诈律师协会
凭据
教育
- LPC, 西英格兰大学
- LL.B. （荣誉）, 南安普顿大学
招生
- 英格兰和威尔士
- 迪拜法律顾问